I NOSTRI SERVIZI PER LE SOCIETA’

investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica

Indagine aziendale

è un'indagine approfondita di una società o impresa al fine di scoprire illeciti

è un’indagine approfondita di una società o impresa al fine di scoprire illeciti commessi da dirigenti, dipendenti o terze parti. Se sei preoccupato per il benessere della tua azienda un investigatore è una fonte imparziale che può fornirti informazioni affidabili. A seconda di ciò che stai cercando di indagare all’interno della tua società, un investigatore condurrà una o più di queste indagini:

Indagini sotto copertura

fondendosi con la società, un investigatore può esaminare la condotta scorretta dei dipendenti come furto

fondendosi con la società, un investigatore può esaminare la condotta scorretta dei dipendenti come furto, abuso di sostanze o molestie. Gli investigatori useranno spesso la sorveglianza segreta come parte della loro ispezione.

Ricerca investigativa

gli investigatori possono condurre ricerche al fine di trovare informazioni sulle società con cui intratteni rapporti commerciali

gli investigatori possono condurre ricerche al fine di trovare informazioni sulle società con cui intratteni rapporti commerciali per acquisizioni, fusioni, joint venture, capitali di rischio, private equità e investimenti. Possono anche eseguire controlli approfonditi sui precedenti dei dipendenti.

Indagine finanziaria

un investigatore che conduce un'indagine finanziaria può scoprire appropriazione indebita, riciclaggio di denaro

un investigatore che conduce un’indagine finanziaria può scoprire appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, frodi e altri crimini da colletto bianco

E-Discovery / Indagine elettronica

con l'e-discovery, gli investigatori possono raccogliere informazioni archiviate elettronicamente al fine

con l’e-discovery, gli investigatori possono raccogliere informazioni archiviate elettronicamente al fine di raccogliere le prove necessarie. Possono anche potenzialmente ripristinare i dati persi.

Indagini sulla corruzione

Un investigatore in cerca di corruzione può scoprire la corruzione, i cambi di valuta estera

Un investigatore in cerca di corruzione può scoprire la corruzione, i cambi di valuta estera, le frodi aziendali e lo spionaggio industriale.

ALTRI SERVIZI CHE POSSIAMO FORNIRE

Questo è solo un piccolo elenco dei servizi che DELTA sas fornisce ai sui clienti

  • Controspionaggio Industriale

  • Bonifiche Ambientali Elettroniche E Telefoniche

  • Antisabotaggio
  • Tutela Della Proprietà Intellettuale
  • Investigazioni Pre-Assunzione

  • Infedeltà Dei Dipendenti E Collaboratori

  • Assenteismo E Verifica Uso Scorretto Permessi Ex Legge 104

  • Controllo Addetti Agli Incassi

  • Controllo Itinerario Merci

  • Controllo Del Personale Incaricati A Svolgere Attività In Esclusiva Per L’azienda

  • Controllo Depositi E Magazzini

  • Sicurezza Informatica